禾信仪器(688622) - 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

一、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审 阅报告的议案》 为推进实施本次交易，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字 （2025）第440A033616号《上海量義技术有限公司2023年、2024年度及2025年1-6 月审计报告》、北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2025）第 071406号《广州禾信仪器股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的 上海量羲技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、致同会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第440A033743号《广州禾信仪器股份有限 公司2024年度、2025年1-6月备考合并财务报表审阅报告》，该等报告将作为相应 申报文件进行报送及信息披露。 广州禾信仪器股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事专门 会议第一次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决形式召开。本次会议由全体独立董事共同推举的陈明先生召集和主 持，会议应出席独立董事 3 人， ...