天润科技(430564) - 2025年第一次职工代表大会决议公告

（一）会议召开情况 3、会议召开方式：现场 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-094 陕西天润科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开及出席情况 公司第四届监事会已经届满，按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》和《陕西天润科技股份有限公司公司章程》等有关规定，公 司将不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会履行；董事会新设职工代表董 事一名；因此，职工代表监事届满后将不再设，职工代表大会将重新选举产生新 任职工代表董事。 本次职工代表大会选举王亚平女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期 4、发出会议通知的时间及方式：2025 年 7 月 18 日以书面及通讯方式发出 5、会议主持人：杨新生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕 西天润科技有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工 ...