天润科技(430564) - 独立董事工作制度

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-064 陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西天润科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简称《监 管指引1号》）以及《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...