天润科技(430564) - 内部审计制度

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-076 陕西天润科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）合法权 益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公司建立 健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》以及《陕西 天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作，以及公司 ...