天润科技(430564) - 董事会薪酬与考核委员会工作制度

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-081 陕西天润科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步建立健全陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《陕西天润科技股份股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为 ...