天润科技(430564) - 董事会议事规则

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-059 陕西天润科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《陕西天润科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应 ...