天润科技(430564) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-065 陕西天润科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》（以下简称《监管指引1号》等法律、法规、规范性文件以及《陕 西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，并 结合公司 ...