天润科技(430564) - 对外投资管理制度

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-067 陕西天润科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《陕西天润科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的具体情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、 股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依 照本条下款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他 方式导 ...