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天润科技(430564) - 子公司管理制度

证券代码:430564 证券简称:天润科技 公告编号:2025-087 陕西天润科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 陕西天润科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")对子公司 的管理控制,持续提高公司治理水平,更好地保障公司健康、可持续发展,根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市 规则》)、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》以及《陕西天润科技股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")等规定,结合公司实际情况,制定本制 度。 第二章 子公司治理与运作 第四条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定, 如其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的,从其规定。 ...