天润科技(430564) - 董事会秘书工作细则

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-077 陕西天润科技股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进陕西天润科技股份有限公司（"公司"）的规范运作， 保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 有关法律、法规以及《陕西天润科技股份有限公司章程（草案）》（以下简 称"公司章程"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责。第三条 董事会秘书由一名自然人出任，由董事会聘任或解聘。 第二章 任职资格 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西天润科技股份有限公司 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列 ...