气派科技(688216) - 气派科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-029 气派科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日（星期一） 以现场结合视频方式召开了第五届董事会第一次会议。经与会董事同意，豁免本 次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，经与会董事共同推荐由董事梁大钟先生主持 会议，董事会秘书、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《气派科技股份有限 公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 同意豁免本次董事会会议提前通知期限，并认可本次董事会会议的召集、召 开和表决程序合法有效。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《于选举公 ...