天润科技(430564) - 重大信息内部报告制度

一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-083 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第一条 为进一步规范和加强陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《陕西 天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现 ...