诚意药业(603811) - 浙江诚意药业股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

股票简称：诚意药业 股票代码：603811 浙江诚意药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 8 月 11 日 1/7 浙江诚意药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | | 2 | 关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 | | 3 | 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议 | | | 案》 | 2/7 ● 会议须知 ● 会议议程 ● 会议议案 浙江诚意药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议须知 为维护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确 保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股 东会的全体人员遵照执行： 一、参会资格：股权登记日 2025 年 8 月 6 日下午收盘后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的 ...