浙江东日(600113) - 浙江东日股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料

浙江东日股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2025 年 8 月 14 日 目 录 | 1、会议议程------------------------------------------------3 | | --- | | 2、会议须知----------------------------------------------4-5 | | 3、议案1.00：关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案-----6-7 | 议案1.01：选举涂飞云先生为公司第十届董事会非独立董事 2 浙江东日股份有限公司 2025 年第四次临时股东会议程 时间：2025 年 8 月 14 日下午 14：30 主持人：董伯俞董事长 | 一、会议介绍 | | | | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 | 主持人 | | 2 | 宣读股东会会议须知 | 董事会秘书 | | 二、会议议案 | | | | 1.00 | 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 | 董事会秘书 | | 1.01 | 选举涂飞云先生为公司第十届董事会非 ...