金陵药业(000919) - 金陵药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-053 金陵药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月24日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登 了《金陵药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-052）。现将本次股东大会的相关事宜提示如 下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十 九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会 的议案》，决定召开2025年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025年8月8日 14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交 ...