钱江生化(600796) - 十届董事会2025年第五次临时会议决议公告

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—036 （一）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据公司实际经营情况，同时依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及 规范性文件，董事会同意公司对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。 修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 2025 年第 五次临时会议于 2025 年 8 月 5 日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。 会议通知于 2025 年 7 月 29 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名， 实到董事九名，董事张欢先生、钱宏声先生、张广冬先生、韦彦斐先生以通讯方 式表决。会议由公司董事长朱燕刚先生主持，三名监 ...