恒力石化(600346) - 恒力石化关于修订《公司章程》及其附件的公告

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-043 恒力石化股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开了第 九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及《股东会议事规则》《董事 会议事规则》进行相应修订，同时废止《监事会议事规则》。相关修订情况如下： 一、《公司章程》修订内容概述 1、删除监事会、监事相关规定，由"审计委员会"行使监事会职权，取消 公司监事会。 2、调整股东会及董事会部分职权。 3、新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上 市公司的义务。 6、在章程中明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。 除上述重点修订内容以外，根据《上市公司章程指引》的相关规定，公司 ...