恒力石化(600346) - 恒力石化董事会议事规则（2025年修订）

第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人，需要 时设副董事长 1 人。 第四条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。公司设 董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料 管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书负责保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券 事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第五条 董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等相关专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议。 恒力石化股份有限公司 董事会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章 ...