同益股份(300538) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-042 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、电 话、口头等方式发出，会议于 2025 年 8 月 4 日以现场结合通讯会议、记名表决 方式召开。董事长邵羽南先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明， 全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长邵羽南先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以 4 票同意（关联董事邵羽南先生、华青翠女士、 ...