同益股份(300538) - 第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-043 深圳市同益实业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、 电话、口头等方式发出，会议于 2025 年 8 月 4 日以现场结合通讯会议、记名表 决方式召开。监事会主席黄雪海先生于本次监事会会议上就紧急通知的原因进行 了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席黄雪海先 生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行 ...