豪恩汽电(301488) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-042 第三届董事会第十七次会议决议公告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 （二）、逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 8 月 1 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，独立董事陈永康以通讯方式参加会议。 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限 公司章程》的有关规定。 ...