万邦医药(301520) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025- 034 安徽万邦医药科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管 理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款 进行修订和完善。同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理 《公司章程》备案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日 起至本次章程备案办理完毕之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）及《公司章程（2025 年 8 月）》。 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司" ...