万邦医药(301520) - 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025- 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定。 4.会议召开的日期和时间： 043 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日 召开第二届董事会第十九次会议并决议，公司董事会定于 2025 年 8 月 21 日（星 期四）14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025年8月21日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年8月21日 ...