万邦医药(301520) - 关于董事会换届选举的公告

036 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025- 安徽万邦医药科技股份有限公司 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，公司进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 8月 4日召开第二届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员 会资格审查，公司第二届董事会提名陶春蕾女士、许新珞先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人，提名张洪斌先生、卓敏女士为公司第三届董事会独立董事候 选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第三届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 ...