万邦医药(301520) - 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025- 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有 关规定，并结合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 4 日召开了职工代表大会， 经与会职工代表表决，同意选举宋欣先生为公司第三届董事会职工代表董事（简 历详见附件）。 宋欣先生将与 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 4 名非职工代表董事 共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 宋欣先生具备担任公司董事的任职资格和条件符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。本次换届选举完成 ...