*ST松发(603268) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-071 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件、电话方式发出会 议通知，于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名。会议由董事长卢堃先生主持，公司监事会成员列席了会议。本次会 议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、 《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其 附件的议案》 鉴于公司已实施重大资产置换及发行股份购买资产，完成从传统陶瓷制造 企业到船舶及高端装备的研发、生产及销售企业的战略转型。公司主营业务、 控股股东、股本总数、股权结构等基本情况已发生重大变化，结合公司未来业 务发展需要、治理结构调整和股本变动的 ...