*ST松发(603268) - 第六届监事会第八次会议决议公告

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-074 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件、电话方式发出会议 通知，于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席王显峰先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会监事认真逐项审议，会议通过了如下决议： 一、 《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其 附件的议案》 监事会认为：公司本次取消监事会是根据新《公司法》及中国证监会发布 的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况及未来治理结 构安排，综合考量后的决定。公司不再设置监事会，监事会的职 ...