ST葫芦娃(605199) - 海南葫芦娃药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一: | 关于聘任会计师事务所对 2023 年度财务报表进行审计的议案 5 | | 议案二: | 关于补选第三届董事会董事候选人的议案 9 | 目 录 1 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 8 月 20 日 14:00 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权 委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 4、董事会秘书宣读大会会议须知。 二、主持人宣读会议议案 会议地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 会议召集人：公司董事会 大会主持人：刘景萍董事长 大会议程： 1、关于聘任会计师事务所对 2023 年度财务报表进行审计的议案； 2、关于补选第三 ...