城地香江(603887) - 上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-088 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本项议案已经薪酬与考核委员会事前审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。董事张杨先生、王 志远先生、吴凤林先生作为被激励对象，回避表决。 （三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于 2025 年 8 月 2 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司高级管理人员列席了会议， 会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民 共和国公司法》 ...