科达制造(600499) - 科达制造股份有限公司董事会战略委员会实施细则

科达制造股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及治理（ESG）能力及可持续发展绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《科达 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立公司董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略、重大投资决策及 ESG 治理等工作进行研究并提出建设性建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 （五）对公司 ESG 报告及其他可持续发展相关信息披露进行审阅； 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 ...