科达制造(600499) - 科达制造股份有限公司董事会提名委员会实施细则

科达制造股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设 立公司董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要对公司董事和高 级管理人员的选择标准和程序、人选及其任职资格进行审查并向董事会提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，任期届 ...