科达制造(600499) - 科达制造股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-030 科达制造股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"、"科达制造"）第九届董事会第 九次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以通讯方式发出，并于 2025 年 8 月 5 日在公 司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持， 会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员 列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《科达 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议通过记名 投票的方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 ...