联动科技(301369) - 第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-057 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件方式送达全体董 事。 会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、 杨格先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构， 根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司 拟调 ...