联动科技(301369) - 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-059 佛山市联动科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。为进一步提升公司规范运作 水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指 引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司拟对《佛山市联 动科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）修订，该事项尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 修订前 修订后 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"。前述修订因所涉及条目 众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》 中其他非实 ...