紫金银行(601860) - 江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-025 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十六次会议（临时会议）于 2025 年 8 月 5 日在公司总部以现场方式召开。会 议通知及会议文件已于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中有表决权董事 10 名。部分监事及高级管理人 员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等 法律法规和公司章程的有关规定。 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于不再设立监事会的议案 表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于提名第五届董事会董事候选人的议案 1.提名邵辉先生为第五届董事会执行董事候选人 表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 ...