红 宝 丽(002165) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－046 红宝丽集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 于 2025 年 8 月 5 日在公司综合大楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际 参会董事 8 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由 芮敬功先生主持。 与会董事经逐项审议，作出如下决议： 一、选举芮敬功先生为公司第十一届董事会董事长。任期三年。 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《公司第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》。 1、董事会审计委员会： 由余新平先生、仇向洋先生和芮敬功先生三人组成，余新平先生为主任委员； 2、董事会提名委员会： 由仇向洋先生、余新平先生和芮益民先生三人组成，仇向洋先生为主任委员； 3、董事会薪酬与考核委员会： 由张军先生、余新平先生和芮敬功先生三人组成，张军先生为主任委员； 4、董事会战略委员会： 由芮敬功先生、仇向洋先生和 ...