红 宝 丽(002165) - 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－047 红宝丽集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8月 5 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于董事会换届选举第十一届 董事会非独立董事的议案》、《公司关于董事会换届选举第十一届董事会独立董 事的议案》，选举产生了公司第十一届董事会董事成员，与职工代表董事组成公 司第十一届董事会。同日，公司第十一届董事会召开第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会组 成人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任总经理的议案》、 《关于聘任副总经理、总会计师、财务负责人、总工程师的议案》等。现将相关 情况公告如下： 根据《公司章程》，公司董事会设有 9名董事，其中非独立董事5名、职工 代表董事1名、独立董事3名。2025 年 8 月 5 日，公司召开 2025 年第二次临 时股东大会，通过 ...