圣湘生物(688289) - 圣湘生物科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-054 圣湘生物科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）于 2025 年 7 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，并于同日召开职工代表大会，选举产生了公 司第三届董事会成员。2025 年 8 月 5 日，公司召开第三届董事会 2025 年第一次临时 会议，选举产生了第三届董事会董事长、专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理 人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025 年 7 月 29 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，采用累积投票制选举戴 立忠先生、彭铸先生、卫哲先生、鲁凤民先生、王海啸先生、吴康先生担任公司第三 届董事会非独立董事，选举王善平先生、肖朝君先生、李堂先生、马骥先生担任公司 第三届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会 ...