厦门港务(000905) - 《厦门港务发展股份有限公司董事会授权管理办法（修订稿）》

厦门港务发展股份有限公司董事会授权管理办法 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事会授权管理行 为，提高经营决策效率，增强企业改革活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）的规定，结合公司实际，制定本办法。 第一章 总则 第三条 本办法所称授权，是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规 以及公司章程所赋予的部分职权委托其他主体代为行使的行为。本办法所称行权，是 指授权对象按照董事会的要求，依法代理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等原则，切实规范 授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，实现规范授权、科学授权、适度 授权，确保决策质量与效率相统一。 第二条 公司董事会授权过程中涉及的方案制定、行权、执行、监督、变更等管 理行为适用本办法。 第二章 授权的基本范围 第五条 除法律法规、中国证监会规定或深圳证券交易所规则另有规定外，董事 会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权其他主体行使，并不得以公司章程、 股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。董事会 ...