厦门港务发展股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东会决议的情况。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-30 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 （1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托 代表共 1 人，代表股份 386,907,522 股，占公司股份总数的 52.1573%。 1．现场会议召开时间：2026 年 3 月 26 日（星期四）下 午 15:00； 2．网络投票时间：2026 年 3 月 26 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路 31 号 港务大厦 20 楼 ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门港务发展股份有限公司 2026 年度 第二次临时股东会的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·泉州·福州·龙岩·上海 www.tenetlaw.com 关于厦门港务发展股份有限公司 2026 年度 第二次临时股东会的 法律意见书 （2026）天衡（意）字第 056 号 致：厦门港务发展股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年度第二次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）于 2026 年 3 月 26 日召开。福建天衡联合律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、荆日扬律师（以 下简称"本所律师"）出席本次股东会，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

中东战事又起后的首次。 作者 | 小鑫 编辑 | 小白 | SHASE FINAL VE COMMER AN | | | | | --- | --- | --- | --- | | VLCC运输指数(西非 日 至中国宁波260,000 MT) | 周 月増 | | | | +3.23% 150.09WS | -6.52% | | +24.85% | | 核心油运板块 | | | | | VLCC + 内外贸油运 | 中远海能 招商轮船 | | | | 成品油轮 + MR船队 招商南油 | | | | | 其他航运细分板块 | | | | | 集装箱运输 | 中远海控 中远海发 锦江航运 | | 宁波元洋 | | 干散货运输 | 国航远洋 海通发展 | | 宁波海运 凤凰航运 | | 特种/化学品/滚装运输 | 中远海特 兴通股份 盛航股份 渤海轮渡 | | | | 港■运营板块 | | | | | 长三角枢纽 | 南京港 连云港 上港集团 宁波港 | | | | 黄明血 环渤海枢纽 | 唐山港 | 天津港 | 秦港股份 | | 日照港 | | 辽港股份 | | | 招商港口 华南/西南枢纽 | *** | 广 ...

关于举办 2025 年度业绩说明会的公告 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-29 厦门港务发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）已于 2026 年 3 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 上刊登了《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度报告全文》 会议召开时间：2026 年 03 月 26 日（星期四）16:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2026 年 03 月 26 日前访问 网址 https://eseb.cn/1wE1pVy9FRe 或使用微信扫描下 方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 及《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营业绩、发 展战略、资本运作等情况，本公司定于 2026 年 03 ...

厦门港务发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易中交易相关方作出的承诺的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的 方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司 70% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 本次交易）。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-28 现将本次交易过程中交易相关方所作出的承诺公告如下（如无特别说明，本 公告中的简称或名词的释义与公司 2026 年 2 月 6 日披露的《厦门港务发展股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （注册稿）》中的简称或名词的释义具有相同含义）： 承诺方 承诺事项 承诺的主要内容 上市公司 关于合法合 规及诚信情 况的说明 上市公司现就本次重组相关事项作出声明及承诺如下： 1、截至本承诺函出具日，本承诺人不存在因涉嫌犯罪正在被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证券监督管 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 上市地点：深圳证券交易所 厦门港务发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《厦门港务发展股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该 等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分的股份发行，募 集配套资金部分的股份将另行发行。 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二六年三月 上市公司声明 本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员保证本公告书摘要内容的真 实、准确、完整，对本公告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公告书摘要内容以 及与本公告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本公告书摘要 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 上市地点：深圳证券交易所 厦门港务发展股份有限公司 上市公司声明 本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相 应的法律责任。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公告书及其摘要内 容以及与本公告书及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本公告书及其摘 要披露的各项风险因素。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 本公告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所及其他监管部门对本次 交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本公司提醒投资者注意：本公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《厦门港务发展股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 ...

特此公告。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等相关文件已于同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-27 厦门港务发展股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司董事会 2026 年 3 月 19 日 ...

北京市金杜律师事务所 关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 的法律意见书 致：厦门港务发展股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受厦门港务发展股份有限公司（以 下简称厦门港务或上市公司）的委托，作为专项法律顾问，就厦门港务发行股份及支付 现金购买厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团或标的公司）70%股 权（以下简称标的资产）并募集配套资金（以下简称本次交易或本次重组）事宜提供法 律服务，现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规范性 文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，就本次交易的相 关实施情况出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章及规范 性文件和中国证监会的有关规定及本法律意见书出具日以前已 ...

中国国际金融股份有限公司 暨关联交易实施情况 关于 厦门港务发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二六年三月 独立财务顾问声明与承诺 中国国际金融股份有限公司接受厦门港务发展股份有限公司委托，担任其发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，并出具本核查意见。 本核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》等法律法规的有关规定，以及证券行业公认的业务标准、 道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，遵循客观、公正的原则， 在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 （一）本核查意见所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所提供文件 及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险 ...