爱朋医疗(300753) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-043 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表及内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月5日召开职工代表 大会选举产生了公司第四届董事会职工代表董事，并召开2025年第一次临时股东会选举产 生了公司第四届董事会非职工代表董事，公司董事会顺利完成换届选举工作。 2025年8月5日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于 聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内 审负责人的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事长：王凝宇先生 （二）非独立董事：王凝宇先生、张智慧先生、王利仲先生、李浩然先生、邱丽丽女 士（职工董事） （三）审计委员会：孔祥勇（主任委员）、侯利阳、邱丽丽 （三）独立董事：孔祥勇先生 ...