国机重装(601399) - 国机重装2025第三次临时股东大会会议材料

国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二五年八月十一日 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 8 月 11 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 1 一、审议议案 1.关于修订公司章程的议案。 2.关于制修订公司股东会议事规则等 5 项制度的议案。 3.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案。 4.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 目录 | 议案一 | 关于修订公司章程的议案 | - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案二 | 关于制修订公司股东会议事规则等 5 项制度的议案 | - | 4 | - | | 议案三 | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 ...