江苏神通(002438) - 关于召开2025年第一次临时股东会通知的提示性公告

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-044 江苏神通阀门股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 | 4.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | --- | --- | --- | | 5.00 | 关于制定暨修订公司相关治理制度的议案 | √ | | 5.01 | 股东会议事规则 | √ | | 5.02 | 董事会议事规则 | √ | | 5.03 | 独立董事制度 | √ | | 5.04 | 对外投资管理办法 | √ | | 5.05 | 对外提供财务资助管理制度 | √ | | 5.06 | 对外担保制度 | √ | | 5.07 | 对外捐赠管理制度 | √ | | 5.08 | 关联交易决策制度 | √ | | 5.09 | 募集资金管理办法 | √ | | 5.10 | 委托理财管理制度 | √ | | 6.00 | 关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供 | √ | | 担保的议案 | | | 特此公告。 江 ...