三星新材(603578) - 2025年第四次临时股东大会会议资料

浙江三星新材股份有限公司 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会议程 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二五年八月十三日 | | | 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2025 年 8 月 13 日(星期三)下午 14:00。 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。 会议主持人：公司董事长仝小飞先生。 会议主要议程： 五、宣读、审议如下议案； 议案 1：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》； 议案 2.06：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。 2 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； ...