安宁股份(002978) - 关于修订公司章程及其附件的公告

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-052 四川安宁铁钛股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月5日召开的第六 届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>及其附件的议案》，本事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审 议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件的修订背景 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》等相关规 定，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大 会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》，并同步修订 《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东 大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《公司章程》附件《监事会议 事规则》 ...