安宁股份(002978) - 董事会议事规则

四川安宁铁钛股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定行 使职权。 第三条 董事会聘任董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书指定董事会办公室有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，除临时董事会会议 外，于会议召开 10 日以前通知全体董事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照相关 规定初步形成会议提案后交董事长，并可视需要征求高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）公司章程规定的其他情形。 1 第七条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或 者直接向董事长提交经提议人签字（或盖章）的书面提议。 ...