华翔股份(603112) - 第三届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-082 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 2 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期 解锁条件成就的议案》 监事会认为：根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"或"《激励计划》"）及 2021 年第二次临时股东大会的授权，本激励计划 预留授予部分的第三个解除限售期解锁条件已 ...