百隆东方(601339) - 百隆东方关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-024 百隆东方股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月6日召开公司第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的 议案》等相关制度的修订。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订《公司 章程》的相关条款。具体修订如下： | 公开披露的董事候选人的资料真实、 | 作出书面承诺，同意接受提名，承诺 | | --- | --- | | 完整并保证当选后切实履行董事职 | 公开披露的董事候选人的资料真实、 | | 责； | 完整并保证当选后切实履行董事职 | | | 责； | | （四）根据股东会表决程序，在股东 ...