百隆东方(601339) - 百隆东方董事会秘书工作制度

为促进百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充分行使董 事会秘书的职能，依照《证券法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规 则》（简称《上市规则》)，特制定本制度。 第一章 董事会秘书的地位、职责及任职资格 第一条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公 司高管人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 百隆东方股份有限公司 董事会秘书工作制度 （七） 督促董事、高级管理人员遵守法律法规、证券交易所相关规定及公 司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或可 能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向证券交易所报告； （八） 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务； （九） 《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职 第二条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信 息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二） 负责公司投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、股 东及实际控制人、中介机构、媒体 ...