顺博合金(002996) - 半年报董事会决议公告

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十次会议于2025 年 8 月5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知于2025 年7 月 25 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出。 本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度报告》《2025 年半 ...